CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 24 DE MARZO DE 2023

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N° 1, San Bernardino, Caracas, el día 24 de marzo de 2023 a las 8:30 de la mañana, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2022, con vistas al informe de los Comisarios.
2. Presentar el informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la Superintendencia Nacional de Valores N° 19-1-2005 de fecha de 02 de febrero de 2005.
3. Designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
4. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
5. Considerar la “Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2023”
6. Considerar la “Propuesta para la Segunda Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2023”
7. Considerar la “Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2023 de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2023”

Caracas, 16 de febrero de 2023

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Rafael Stern Schechner

Secretario Junta Directiva

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que 1.) El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, debidamente examinados por los Auditores “Lara, Marambio y Asociados (Deloitte)”, el Informe de los Comisarios, el Informe que presenta la Junta Directiva. 2) El Informe que presenta la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, 3) la Propuesta de Autorización a la Junta Directiva para la Emisión y Colocación de Obligaciones Quirografarias, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, CA a la consideración de la Asamblea General de Accionistas del 24 de marzo de 2023. 4) la Propuesta para la Segunda Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2023, y, 5)  la Propuesta para el decreto de dividendos para el año 2023 de Mercantil Servicios Financieros, C.A., que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A., a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2023, se encontrarán a su disposición con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de la Junta Directiva dela Compañía, ubicada en la Avenida Andres Bello Nro. 1 Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino. Caracas. De conformidad con lo establecido por los Estatutos de la Compañía, se hace del conocimiento de los señores accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de postular y designar un Director Principal y los Suplentes que corresponda.