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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 27 DE MARZO DE 2026
Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N 1, San Bernardino, Caracas, el día 27 de marzo de 2026 a las 8:30 de la mañana, con el siguiente objeto:
- Considerar
el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados
de la Compañía al 31 de diciembre de 2025, con vista al Informe de los
Comisarios.
- Presentar
el Informe de la Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los
Principios de Gobierno Corporativo, contenidos en la Resolución de la
Superintendencia Nacional de Valores Nro. 19-1-2005 de fecha 02 de febrero de
2005.
- Designar
los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente
corresponde, y fijar la remuneración de todos los miembros de dicha Junta.
- Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración.
- Considerar
la «Propuesta para la Quinta Fase del Programa de Recompra de Acciones de
la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros,
C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27
de marzo de 2026»
- Considerar
la «Propuesta para que Mercantil Servicios Financieros, CA. Faculte a su
Junta Directiva a aumentar el capital autorizado, que somete la Junta
Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 76
de la Ley de Mercado de Valores, a la consideración de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 27 de marzo de 2026
- Considerar
la «Propuesta para el Decreto de Dividendos en efectivo para el año 2026 que
somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de marzo
de 2026»
Nota: Se hace del conocimiento de los
señores accionistas que, (i) el Balance General, el Estado de Resultados, el
Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del
Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025,
debidamente examinados por los Auditores Externos “Lara, Marambio y Asociados
(Deloitte)”,2) el informe que presenta la junta directiva sobre el Grado de
Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo; 3) La Propuesta para la Quinta Fase del Programa
de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de
Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 27 de marzo de 2026 4) La «Propuesta para que Mercantil
Servicios Financieros, CA. Faculte a su Junta Directiva a aumentar el capital
autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones
que le confiere el Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores, a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de marzo
de 2026 y
5) La propuesta para el Decreto de Dividendos en efectivo para el año 2026 que somete la Junta Directiva de Mercantil
Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 27 de marzo de 2026, se encontrarán a su disposición con quince
(15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaria de
la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello Nro. 1
Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas. De conformidad con lo establecido por
los Estatutos Sociales de la Compañía, se hace de conocimiento de los señores
accionistas, que cada grupo de acciones comunes “A” que represente por lo menos
por el 20% del capital suscrito por dichas acciones, tiene el derecho de
postular y designar un Director Principal y los Suplentes que corresponda.
Caracas, 26 de febrero de 2025.
