CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 12 DE FEBRERO DE 2026

Con base a lo decidido en la Junta Directiva de fecha 16 de enero de 2026, se convoca a los accionistas de VENEALTERNATIVE, S.A. a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el jueves 12 de febrero, a las 10:00 am. en las oficinas números 3-82 Y 3-83 del piso 3 de la Torre Europa, ubicada en la Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO PRIMERO: Llevar a cabo la participación ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, sobre el traspaso de acciones realizados por los ciudadanos, JOSE TOMÁS ENRIQUE CARRILLO-BATALLA GIL, venezolano, mayor de edad, de este domicilio V-3.753.851, VICENTE LEOPOL CARRILLO-BATALLA LUCAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio V-5.533.855, MARYOLI VIRGINIA RIVERA REYNA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, V-11.672.800 y ANGEL FRANCISCO BERNARDO UGUETO OTAÑEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y V-14.744.928 a los Directores de la compañía. y, por ende, la anulación de todos los asientos en el Libro de Accionistas de la Compañía y apertura de los nuevos asientos, en fecha 18 de octubre de 2024.

PUNTO SEGUNDO: Llevar a cabo la participación en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, sobre el traspaso de acciones realizado por el ciudadano ANGEL FRANCISCO BERNARDO UGUETO OTAÑEZ venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V- 14.744.928, en fecha 1 de abril de 2024.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre el nombramiento de un nuevo Director para dar cumplimiento a las Normas de Buen Gobierno Corporativo del Ente Regulador publicadas en Gaceta Oficial Nro. 42.171, de fecha 19 de julio de 2021.

PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la ratificación o nombramiento de la Junta Directiva para el período 2026-2029.

PUNTO QUINTO: Considerar y resolver sobre el nombramiento de Comisarios Principales y Suplentes para el nuevo período 2026-2028.

PUNTO SEXTO: Considerar y resolver sobre el nombramiento del Representante Judicial de la Compañía para el período 2026-2028.

PUNTO SEPTIMO: Considerar y resolver sobre el cambio del domicilio social de la compañía.

PUNTO OCTAVO: Considerar y resolver sobre la modificación del régimen de reuniones de la Junta Directiva y, por ende, de la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales.

PUNTO NOVENO: Considerar y resolver sobre la asignación de la dieta a los miembros de la Junta Directiva de la Compañía.

En la ciudad de Caracas, a los veinte (20) días del mes de enero de 2026. JOSÉ TOMÁS CARRILLO-BATALLA