CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con lo previsto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, se convoca a los Accionistas para la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día viernes 28 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m., en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Eugenio Mendoza, Edificio Protinal, frente al Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Estado Carabobo, con el siguiente objeto:

1. Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de agosto de 2024, con vistas al informe de los Comisarios.

2. Someter a consideración de la Asamblea de Accionistas la posibilidad y modalidad de pago de dividendos correspondiente a la partida de Utilidades no distribuidas a los Accionistas.

3. Ratificación y Elección de miembros de la Junta Directiva.

4. Elección de comisarios.

Estará a disposición de los accionistas en la sede de la Compañía los Estados Financieros emitidos por contadores públicos independientes, así como el informe de los comisarios.
Todo accionista a ser representado en la Asamblea de Accionistas deberá hacer valer su representación por medio de Carta Poder.

Valencia, miércoles 12 de noviembre de 2025

Por la Junta Directiva, Proagro C.A.

Directores: Carlos Fernández G., Manuel Fernández G., Ana C. Diaz de Santeliz, Mirlen Fernández G., Alfredo Fernández P. y Alberto Fernández P.