CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA A CELEBRARSE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2023

Se convoca a los señores accionistas de PRODUCTOS EFE, S.A. Para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día siete (7) de diciembre de 2023, a la 1:30 p.m., en las oficinas de la empresa situadas en el edificio “Centro Empresarial Polar”, sala de usos múltiples, segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

OBJETO DE LA ASAMBLEA

1. Considerar y resolver sobre el Informe, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos que presenta la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023, dictaminados por contadores públicos independientes, con vista del Informe de los Comisarios.
2. Considerar y resolver sobre la propuesta de aumento del capital social de la compañía que presenta la Junta Directiva De resultar aprobada esta propuesta, proceder con la reforma de la Cláusula Quinta del Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía.
3. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de 3 administrar la compañía durante el ejercicio 2023-2024 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
4. Considerar y resolver sobre la propuesta que presenta la Junta Directiva en relación con la revisión de la remuneración de los Comisarios designados en la última Asamblea Ordinaria de la Compañía.
5. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y Suplentes para el ejercicio económico 2023-2024 y fijar su remuneración.
6. Autorizar a las personas que designe la Asamblea para que firmen el acta que se levante de la misma en nombre de los accionistas presentes, así como a las personas que harán las participaciones al Registro Mercantil respectivo y demás autoridades administrativas.

Notas:

• Todos los soportes se encuentran a la orden de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, situades en el Edificio “Centro Empresanal Polar Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Oficina de Atención al Accionista, piso 4, incluyendo: el Estadio Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión, el Informe de los Comisarios, la propuesta mencionada en el numeral segundo del Objeto, y las temas para la elección de los Comisarios para el ejercicio 2023-2024.
• Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

Caracas, 20 de noviembre de 2023.

La Junta Directiva