DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2025

 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Productos EFE S.A celebrada en fecha 04 de diciembre de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 89,03% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Punto Nro. 1.    Luego de su presentación y lectura, fueron aprobados por amplia mayoría de los accionistas el Informe de la Junta Directiva sobre las actividades de la Compañía; el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2025, con vista al informe del Comisarios y del dictamen de los Contadores Públicos Independientes.

Punto Nro. 2.  Se aprobó por amplia mayoría la propuesta de modificación de la Cláusula Tercera y Cuarta del documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía que presentó la Junta Directiva, referida: Objeto Social y a la duración de la Compañía.

 Punto Nro. 3. La Asamblea de Accionistas aprobó, la designación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el período 2024-2025.

Directores Principales:

 Lic. Luis Carmona, Lic. Luis Alberto Rodríguez, Dr. Rodolfo Plaz, Dr. Antonio Planchart Mendoza y Lic. Verónica Armas

Directores Suplentes:

Ecom. Cristina Guerrero, Lic. Helena Delano, Dr. Manuel Bahamonde, Lic. Héctor Tamayo y Lic. Fernando Montilla.

Punto Nro. 4 y 5 Se designó para el ejercicio 2025-2026 a la Lic. Aibis Urrutia y Lic. Roberto Ferreira como Comisarios Principales y Lic. Edickson Vásquez y Lic. Enmanuel Luis, como Comisarios Suplentes., así mismo se aprobó su remuneración anual.

Punto Nro. 6 La Asamblea de Accionistas aprobó la designación de los señores Luis Daniel Perozo Ortega, Patricia Hernández y María Alejandra Márquez Oliveros todos de nacionalidad venezolana, para que actuando conjunta o separadamente, suscriban el acta que se levante de esta Asamblea de Accionistas.