DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 18 DE DICIMBRE DE 2025

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con lo previsto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PROTINAL, C.A., celebrada con fecha 18 de diciembre de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 81,09% del total de acciones, se adoptaron las siguientes decisiones:

 Primero: Se aprobaron los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 31 de agosto 2024, con vistas al informe de los comisarios.

Segundo: Se acordó, el pago de Bs. 27.097.006,87 como dividendos a los accionistas por cuenta de la partida de utilidades no distribuidas a los accionistas, de la siguiente manera: a) mediante la emisión de 152.986.904 nuevas acciones, e incrementando su valor nominal a Bs 0,10, delegando en la junta directiva la forma en que se ejecutará esta decisión, una vez se cumplan las normas impuestas por el organismo regulador.

Tercero: Se ratifico la Junta Directiva actual, a saber: CARLOS FERNÁNDEZ GALLARDO; MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO; JUVENAL ARVELAEZ, ANA CRISTINA DIAZ DE SANTELIZ; ALFREDO FERNÁNDEZ PANTIN; ALBERTO FERNÁNDEZ PANTIN, MANUEL FERNÁNDEZ PICCINONI. Miembros Suplentes: CARMEN FERNÁNDEZ GALLARDO, CANDIDO RODRIGUEZ LOSADA y ANDRÉS FERNANDEZ SEMIDEY.

Cuarto: Se nombraron como comisarios principales a los Licenciados Iris González y Mervin Villalobos y como Comisarios Suplentes a los Licenciados Gilberto Roo y Matilde Barboza.

Protinal C.A.

Caracas, 18 de diciembre de 2025.