CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2025

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con lo previsto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, se convoca a los Accionistas para la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día jueves 18 de diciembre de 2025, a las 10:00 a.m., en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Eugenio Mendoza, Edificio Protinal, frente al Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Estado Carabobo, con el siguiente objeto:

1. Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de agosto de 2024, con vistas al informe de los Comisarios.
2. Someter a consideración de la Asamblea de Accionistas la posibilidad y modalidad de pago de dividendos correspondiente a la partida de Utilidades no Distribuidas a los Accionistas.
3. Ratificación y Elección de miembros de la Junta Directiva.
4. Elección de los comisarios.

Estará a disposición de los accionistas en la sede de la Compañía los Estados Financieros emitidos por contadores públicos independientes, así como el informe de los comisarios.

Todo accionista a ser representado en la Asamblea de Accionistas deberá hacer valer su representación por medio de Carta Poder

Valencia, Viernes 02 de diciembre de 2025

La Junta Directiva, PROTINAL C.A.

Directores: Carlos Fernández G., Manuel Fernández G., Juvenal Arvelaez, |Ana C Díaz De Santaliz, Alfredo Fernández P., Alberto Fernández. P., y Manuel Fernández P.,