DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 03 DE JULIO DE 2025

La Asamblea Extraordinaria de accionistas de GRUPO MANTRA CORP, C.A., celebrada con fecha tres (03) de julio de 2025, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 90% de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

 Primero. Resultó aprobada por mayoría de las acciones representadas por accionistas clase A y B, el informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de contadores Crowe (conocidos como Márquez, Perdomo & Asociados).

 Segundo: Resultó aprobado por mayoría el informe presentado por la Junta Directiva correspondientes a su actuación durante el ejercicio económico del año 2024, basándose en la opinión de los comisarios y de los auditores externos.

Tercero: La Asamblea notificó la venta de las acciones del Accionista Clase “A” el Sr. Ismael Navarro a los demás accionistas clase “A” de acuerdo a la cláusula décimo cuarta de los estatutos de la compañía.

 Cuarto: La asamblea aprobó las fechas correspondientes al pago de dividendos visto los resultados del ejercicio económico del año 2024, en la cual da un total de dividendos a cancelar a los accionistas clase “B” de 41.360,80 BS el día 04 de agosto del 2025.

 Quinto: La asamblea aprobó las fechas correspondientes al pago de prima con un valor de cero setenta y cinco céntimos de dólar (0.75 USD) por acción, pagados en base a la moneda de curso legal, bolívares el día 04 de agosto de 2025.

Sexto: La Asamblea aprobó el cambio de domicilio fiscal y, en consecuencia, la correspondiente modificación de la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la empresa de forma unánime.

Séptimo: La Asamblea notificó el cambio de Junta Directiva para el período 2025-2030 de conformidad a los estatus vigentes.

Directores Principales: Oscar Federico Schemel, Ángel Hernán Jaimes y Stephanie Arellano.

Directores Suplentes: Madeleine Guerra, Ricardo Sosa y Lizneth Hernandez.

Para finalizar, La Asamblea comentó sobre descuentos especiales para los accionistas de GRUPO MANTRA CORP C.A., los cuales en los siguientes días estarán compartiendo para iniciar sus campañas del día del niño