En la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., celebrada en fecha 26 de enero de 2021, se llegaron a los siguientes acuerdos:
1.- Fue aprobado el balance y cuentas que presento en su informe la Junta Directiva, con vistas al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
2.- Visto que, al 31 de diciembre de 2020, la Utilidad Neta del ejercicio económico asciende a Bs. 41.061.915.785,00, se acordó el reparto de un dividendo en efectivo por la cantidad equivalente al 25% de esa suma, es decir, Bs. 10.265.478.946,20, de acuerdo con la tenencia accionaria de cada accionista.
De igual manera, la Asamblea acordó autorizar a la Junta Directiva para repartir a los accionistas el dividendo aprobado, de conformidad con la regulación vigente, una vez que la Junta Directiva haya ejecutado las decisiones tomadas por los accionistas en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 24 de septiembre de 2020 y Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de marzo de 2021, respectivamente.
3.- Se designaron a los siguientes miembros de la Junta la Junta Directiva para el período 2021-2023 y se delegó en la Junta Directiva la fijación de la remuneración de los Directores:
Gustavo Pulido Medina Presidente
Marco Gasperini Gandino Vicepresidente
Andrés Octavio Ariznabarreta Secretario
Leonardo Palacios Márquez Director Independiente
Jesús Herrera Hernández Suplente del Presidente
José Gregorio Tineo Nottaro Suplente del Vicepresidente
Gonzalo Alonso Labraga Suplente del Secretario
Luis García Montoya Suplente del Director Independiente
4.- Se designaron a los señores: Jesús Alfaro López, C.I. 2.968.869, CPC 459 del Estado Miranda y Solimar González Cadenas C.I.13.969.844, CPC 99.975 del Estado Miranda, como Comisarios Principales, y José Antonio Nunes Rodríguez C.I. 11.161.777, CPC 8.588 del Estado Miranda y María Victoria González Gago C.I. 19.489.793, CPC 126.296 del Estado Miranda, como Comisarios Suplentes, para el período 2021-2023 y se delegó en la Junta Directiva la fijación de su remuneración.
5.- Se autorizó a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.